简答题

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

正确答案

根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：
1.被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构，即依法设立的，从事金融业的机构。
2.调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动。
3.调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施，且每种调查措施均有严格限制。同时，《反洗钱法》对上述调查手段的执行程序进行了严格细致的规定。

答案解析

略

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