单选题
A1988
B1992
C2001
D2003
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答案解析
略
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国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
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《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
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《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）
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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（ ）
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我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
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