单选题
A《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案
答案解析
1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过，1990年11月1日生效，也称《维也纳公约》。中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。
该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件，其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。故此题答案选C。
该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件，其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。故此题答案选C。
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国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
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《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
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《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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