单选题

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检查组织单位应按照有关制度规定,移交()处理。

A合规部

B监察室

C会计部

D办公室

正确答案

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答案解析

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  • 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()

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  • 重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖()个以上省、自治区、直辖市,或者被省级媒体报道的案件。

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  • 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖()个以上省、自治区、直辖市,或者被中央级媒体报道的案件。

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  • 2008年5月,中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现,该行存在以下重大违规事实:(1)未按规定履行客户身份识别义务。如:建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。(2)未按规定报送可疑交易报告。如:符合“短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。(3)与身份不明的客户进行交易。如:虚()

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