单选题
A大额交易报告
B可疑交易报告
C异常交易报告
D涉嫌恐怖融资报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。
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金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
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柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
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