多选题
A按规定报送可疑交易报告
B应立即采取相应的交易限制措施
C应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D采取适当方式告知客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。
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柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
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金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
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金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。
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金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
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对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
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