A与国务院有关部门,机构发布的恐怖组织,恐怖分子名单。
B司法机关发布的恐怖组织,恐怖分子名单。
C联合国安理会决议中所列的恐怖组织,恐怖分子名单
D中国人民银行要求关注的其它恐怖组织,恐怖分子嫌疑名单。
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒()情况的,应及时提交可疑交易报告。
单选题查看答案
金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的,应及时提交()。
单选题查看答案
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。
多选题查看答案
对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、()的,应当按照规定提交可疑交易报告。
单选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的,应进行报告。
多选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的,应进行报告()
多选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告()
多选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告()
多选题查看答案
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告。
多选题查看答案