多选题
A资金来源不同
B行为目的不同
C行为手段不同
D犯罪主体不同
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
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2013年，银行业金融机构地方政府融资平台贷款遵循总量控制、（）、区别对待、逐步化解的总体原则。
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直接融资是指资金供给者与资金需求者通过金融中介机构间接实现融资的行为。（）
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《项目融资业务指引》与《固定资产贷款管理暂行办法》是相互独立的。（）
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贷款与票据贴现的区别是（）。
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有限责任公司与股份有限公司最主要的区别是（）。
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对金融机构不同时期的反洗钱工作进行比较分析以及与其他金融机构或行业平均水平进行比较分析，主要采取（）
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