单选题
A金融诈骗犯罪
B票据诈骗犯罪
C信用证诈骗犯罪
D有价证券诈骗犯罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
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有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（）
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可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
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