多选题
A没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
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按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。
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大额主机对账交易（）。
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大额往账贷记业务交易状态主要有（）。
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大额支付往账业务状态为（）的业务，该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
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大额支付往账业务状态为“已发送、待发送”的业务，该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
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下列交易，不允许跨法人机构办理的是（）。
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个人征信报告中，包含个人基本信息和个人信贷交易信息两部分，其中个人信贷交易信息是指自然人在（）中形成的交易记录。
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