单选题
A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B金额20万元以上的单笔现金收付
C个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
多选题查看答案
按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
判断题查看答案
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。
单选题查看答案
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
单选题查看答案
大额主机对账交易（）。
单选题查看答案
大额往账贷记业务交易状态主要有（）。
多选题查看答案
大额支付往账业务状态为（）的业务，该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
多选题查看答案
大额支付往账业务状态为“已发送、待发送”的业务，该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
判断题查看答案
个人征信报告中，包含个人基本信息和个人信贷交易信息两部分，其中个人信贷交易信息是指自然人在（）中形成的交易记录。
多选题查看答案