单选题
A金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。
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按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
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商业银行应制定规范员工行为的制度，明确对员工的（）规定。
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凭证使用情况在“表外收付明细”中有明确备注的交易有（）。
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营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
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商业银行发现（）应按照重大事项报告制度的规定向银监会报告
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（）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
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关于银行卡交易描述正确的是（）。
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