简答题

为什么要重视反洗钱?

正确答案

根据国际货币基金组织前总裁米歇尔康德苏的估计,全世界洗钱的数额已达到国内生产总值的2%至5%,也就是至少有6000亿美元。有调查表明,近年来我国洗钱活动日益增多,涉及的洗钱数额也在不断上升,据统计,我国国际收支“误差和遗漏”项目中每年有几百亿美元,近年来该项之和已有数千亿元,这其中洗钱所导致的资金外流数量占相当的比重。由于贪污腐败分子利用各种渠道洗钱的现象屡见不鲜,境外“黑钱”以各种方式进入中国,国内大量“黑钱”流出境外等现象的存在,使得反洗钱正成为我国金融机构,乃至全社会都日益关注的问题。

答案解析

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