多选题
A私自代客户保管重要单证或印鉴
B违规代客户办理业务
C检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D以各种理由拖延或拒不换岗
E上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
正确答案
答案解析
略
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
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案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
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案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
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案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
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网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
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网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
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员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
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