金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。

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金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

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洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

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三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？

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“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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