反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
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洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
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（）处于洗钱预防措施的基础地位。
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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
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