“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

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