多选题
A合法
B合理
C效率
D保密
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
多选题查看答案
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。
多选题查看答案
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
多选题查看答案
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
多选题查看答案
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
单选题查看答案
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题查看答案
金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
多选题查看答案