多选题
A中国人民银行总行
B中国人民银行省一级分支机构
C中国人民银行地市中心支行
D中国人民银行县（市）支行
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
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