单选题
A全面性
B持续性
C重点识别
D审慎性
正确答案
答案解析
略
相似试题
履行客户身份识别的程序有哪些？
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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下列对客户身份识别的说法正确的是（）
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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
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客户身份识别的含义包括（）
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客户身份识别的基本原则不包括（）
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