多选题
A定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
正确答案
答案解析
略
相似试题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
多选题查看答案
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
多选题查看答案
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
判断题查看答案
除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）
多选题查看答案
对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
单选题查看答案
下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
单选题查看答案
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
单选题查看答案
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
判断题查看答案
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
判断题查看答案