填空题
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）
多选题查看答案
反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。
多选题查看答案
反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
多选题查看答案
对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
填空题查看答案
反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
多选题查看答案
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
判断题查看答案
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
多选题查看答案
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
多选题查看答案
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
多选题查看答案