多选题

中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A金融机构总部

B中国人民银行认为由其直接检查的金融机构

C地方金融机构总部

D金融机构驻境外机构

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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  • 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

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  • 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。

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  • 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。

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  • 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

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  • ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()

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  • ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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  • 原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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  • 原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

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