多选题
A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
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下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
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