多选题
A确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
正确答案
答案解析
略
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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