单选题
A金融情报机构
B金融信息机构
C金融调研机构
D金融监测机构
正确答案
答案解析
略
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金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
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各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
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在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
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（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
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尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。
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各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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