单选题
A反洗钱岗位人员
B档案保管员
C经办人员
D复核人员
正确答案
答案解析
略
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
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（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
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