多选题
A金融行动特别工作组
B埃格蒙特集团
C国际刑警组织
D沃尔夫斯堡集团
E离岸银行业监管集团
正确答案
答案解析
略
相似试题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
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目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
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华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
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以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）
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金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
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以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）
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对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）
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