多选题
A对私客户的职业
B客户联系方式
C客户类型D、对公客户注册资金
D可疑交易特征描述
E客户年龄
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
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对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
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下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
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银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
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下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
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中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
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