单选题
A与洗钱高风险国家和地区有业务联系；
B与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；
C短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；
E与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
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证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
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下列属于可疑交易行为表述的是（）。
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金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
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