多选题
A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
正确答案
答案解析
略
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
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下列属于可疑支付交易的是（）
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根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
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证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
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下列哪项交易不属于可疑交易（）
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