银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向()报告。
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银行询证函如不是审计单位前来办理的应如何处理?()
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起()日内向外汇局报告。
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个人分拆结售汇行为主要特征有()。
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办理速汇通业务,录入完毕,打印个人汇款凭证“银行打印栏”后交客户确认签字,如客户发现有误,应如何处理?
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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付款行收到借记业务后,发现付款人账户不足支付的应如何处理?
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