单选题
A国家外汇管理局所在地分支局
B人民银行所在地分支机构
C银监会所在地分支局
D当地公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
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银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理？
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银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。
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银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
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