多选题
A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理
B银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理
D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理？
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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
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个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
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以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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