外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

判断题查看答案

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

多选题查看答案

中华人民共和国境内设立的（）、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构案件问责工作参照适用《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》。

多选题查看答案

基层机构网点负责人进行轮岗后，不必再对其实施离任审计。

判断题查看答案

基层营业机构负责人轮岗期限最长部超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。

单选题查看答案

银行业金融机构基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。

单选题查看答案

银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当作出（），并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。

单选题查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题查看答案

（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

多选题查看答案