多选题
A银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况
B银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料
C由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法
D偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
正确答案
答案解析
略
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办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）
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人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
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下列对客户身份识别的说法正确的是（）
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下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
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