单选题
A条例
B规定
C立法
D监管
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
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各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
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反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
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不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。
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反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）
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以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
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