单选题
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
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填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
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金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
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中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
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