单选题
A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
正确答案
答案解析
略
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客户身份需重新识别的情况有（）。
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属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
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办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
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客户身份识别的操作程序包括（）。
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办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
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属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
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办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
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对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
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凭证式国债存款人办理人民币单笔（）万（含）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
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