多选题
A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C故意规避大额资金监测的客户
D经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
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客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
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被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
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下列选项中，属于个人理财业务风险管理范畴的有（）。
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下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
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下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
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下列选项中，（）是邮政储蓄营业网点资金安全、风险管理的第一责任人。
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客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
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客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
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