单选题
A金融机构
B金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C银行业、证券业、保险业从业机构
D银行
正确答案
答案解析
略
相似试题
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
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国际反洗钱制裁主体为：（）
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作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
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反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
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电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
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《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
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以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
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