单选题
A月度
B季度
C年度
D最长期限
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
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所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。
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反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
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反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
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