单选题
A永久
B15年
C5年
D3年
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
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反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
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反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
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（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
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反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
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