金融机构对上报的可疑交易记录进行保管，其保管期限届满后，涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。

金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。

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银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在（）时间内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。

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银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在1小时内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。账户临时锁定不得超过（）小时。

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对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。

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经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的（），直至商户的风险状况恢复正常。

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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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可疑交易发生后的（）工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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