A艾格蒙特组织
B金融行动特别工作组
C亚太反洗钱小组
D欧亚反洗钱与反恐融资小组
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
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国际上主要的反洗钱组织有哪些?
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目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()
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金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织?
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
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主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
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金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()。
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?
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