单选题
A反洗钱领导小组组长
B反洗钱专干
C董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D其他直接责任人员
正确答案
答案解析
略
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
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金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
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保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
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