总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。

总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

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总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。

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（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

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按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

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各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

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（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

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银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

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总分行每年根据工作需要组织阶段性（）。

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华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。

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