按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

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总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。

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总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。

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总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

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工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为（），三个专业小组的承担部门分别为：（）、（）、（）。

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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。

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反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

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华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。

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银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

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