多选题
A对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，或对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
B对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
正确答案
答案解析
略
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《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
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根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
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根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
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根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
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《反洗钱法》自（）起施行。
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我国《反洗钱法》实施时间是（）。
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金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
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