A3天
B5天
C8天
D10天
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后()个工作日内,通过OA的途径逐级报告总行。
单选题查看答案
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。
单选题查看答案
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法(试行)》的相关规定,组织一线人员的反洗钱学习(),并在业务和安全学习登记簿上明确记载。
单选题查看答案
中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及()两个阶段。
单选题查看答案
属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是()。
单选题查看答案
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。
单选题查看答案
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
多选题查看答案
当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
判断题查看答案